Главная > Кредиты > Прав ли в этой ситуации банк

Прав ли в этой ситуации банк

11 Июн 2015 19:54

Добрый день подскажите пожалуйста. Оказалось в такой ситуации 26.02.15 г. муж пытался перевести деньги мне на карту, так сам был в другом городе, но не смог, я обратилась в банк. Оказалось по мой карте были мошеннические действия 3-х лиц, я написала заявление. А в этот период мне зачислились на карту деньги которые я ждала с центра занятости. Сегодня звонят с банка и говорят, что я обязана им предоставить документы подтверждающие, что это мои деньги и написать очередное заявление. И все док-ты по банковским картам надо хранить в течении 60 дней. Прав ли в этой ситуации банк?

Автор: Мария Ответов (1) Просмотров (87) Город: Москва

На вопрос Прав ли в этой ситуации банк консультируют юристы

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

Здравствуйте, Мария.
Банк вправе проверить характер поступающих денежных средств. Данное условие закреплено в условиях заключенного Вами договора, а также в законодательства о банковской деятельности и противодействия легализации преступных доходов. Просто эти полномочия (а на самом деле — обязанность) банки реализуют не всегда.

01/05/2016 14:14
Ответ юриста был полезен? +0 -0