Главная > Уголовное право > Какая ответственность грозит за обналичивание денежных средств

Какая ответственность грозит за обналичивание денежных средств

17 Окт 2016 23:18

Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, что грозит моему брату за то как он зарабатывает деньги. Недавно он мне рассказал что его заработок не совсем законный. Его знакомый попросил зарегистрировать ИП на имя брата, что бы через его рассчетный счет обналичивать деньги, которые не законным образом получил пользуясь своим служебным положением. И за это он ему платит вознаграждение. Подскажите пожалуйста что грозит за это моему брату в случае если его друга поймают?

Автор: Ольга Ответов (1) Просмотров (102) Город: Москва

На вопрос Какая ответственность грозит за обналичивание денежных средств дают юристы и адвокаты сервиса "Юрист24"

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

Здравствуйте, Ольга

Квалификацией преступлений занимаются правоохранительные органы, в частности следователь, уже по факту проведения проверки и возбуждения уголовного дела. А вы забегаете слишком далеко вперед.
Соучастие в преступлении — это то, чем занимается ваш брат. А вот какое именно он совершает преступление, и есть ли в его действиях признаки преступления вообще — об этом можно судить, только зная предметно, как работает эта схема. Может быть и так, что ваш брат, как ИП, ничего противозаконного не совершает. Предприниматель не обязан проверять — откуда у его клиентов берутся деньги, которые они ему переводят на счет ИП. А клиентами ИП могут быть любые лица, в том числе и должностные.
Проще говоря, если ваш брат принимает на свои счета деньги за услуги или товары, которые он, якобы, оказывает или продает, это само по себе не является преступлением, пока не будет на 100% доказано, что никаких услуг и товаров не существует. А это еще надо доказать.

18/10/2016 11:03
Ответ юриста был полезен? +0 -0