Главная > Уголовное право > Подпадают ли такие действия под статьи УК

Подпадают ли такие действия под статьи УК

10 Июн 2015 18:02

Добрый вечер. Вопрос такой, хочу открыть ИП в качестве посредника, если заказчик будет переводить деньги за выполненную работу через мой юр. счет с дальнейшим выводом на мою карту, обратят ли на меня внимание налоговая и банки. Суммы примерно 2мл. Подпадают ли такие действия под статьи УК?

Автор: Айрат Ответов (1) Просмотров (58) Город: Самара

На вопрос Подпадают ли такие действия под статьи УК консультируют юристы сервиса

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

Здравствуйте, Айрат.
В случае, если Вами будут надлежащим образом оформлены документы, подтверждающие характер осуществляющих Вами переводов, и содержащиеся в этих документах сведения будут достоверными уголовная ответственность Вам не грозит. Вместе с тем, описанная Вами ситуация содержит признаки противоправной деятельности (в народе — «обнал»), который неизбежно привлечет к себе внимание правоохранительных органов.

26/02/2016 18:59
Ответ юриста был полезен? +0 -0