Банк заинтересовался откуда на мой счет приходят деньги

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

• Как правильно зарегистрировать ИП и на что обратить особое внимание
• Можно ли создать компанию по продаже строй материалов на основе ИП
• Могу ли я стать учредителем ООО
• Взыскание задолженности через суд после закрытия ИП
• Можно ли подать в суд на соучредителя на предмет его исключения из ООО
• Арбитражный суд присудил вернуть деньги по не исполненному договору

Здравствуйте, Евгений

Начну с того, что требовать у вас информацию, откуда деньги, банк не имеет права. Запрашивая подтверждающие документы, банк следует Закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятому Госдумой 7 августа 2001г. Однако, Закон о противодействии отмыванию преступных доходов не устанавливает обязательный контроль со стороны банка, если вкладчик открывает депозит на свое имя.
Каждый банк самостоятельно определяет ту сумму, выше которой он будет запрашивать дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег.
Сотрудничество с любым банком (открытие счета и его обслуживание) — дело добровольное с обоих сторон. Если вы нарушили условия договора на открытие счета, банк может отказаться с вами работать. И вам придется искать другой банк. Или вы откажетесь от услуг этого банка и найдете другой.