Добрый вечер. Вопрос такой, хочу открыть ИП в качестве посредника, если заказчик будет переводить деньги за выполненную работу через мой юр. счет с дальнейшим выводом на мою карту, обратят ли на меня внимание налоговая и банки. Суммы примерно 2мл. Подпадают ли такие действия под статьи УК?
Главная > Уголовное право > Подпадают ли такие действия под статьи УК
Подпадают ли такие действия под статьи УК
10 Июн 2015 18:02На вопрос Подпадают ли такие действия под статьи УК консультируют юристы сервиса
Мы подобрали для вас схожие ситуации:
- Как нам добиться возбуждения уголовного дела
- Привлечь коллекторов к уголовной ответственности
- Подать заявление в полицию
- Возбуждение уголовного дела
- Закроют ли на реальный срок за употребление и клевету
- Могу ли я добиться условного срока
Здравствуйте, Айрат.
В случае, если Вами будут надлежащим образом оформлены документы, подтверждающие характер осуществляющих Вами переводов, и содержащиеся в этих документах сведения будут достоверными уголовная ответственность Вам не грозит. Вместе с тем, описанная Вами ситуация содержит признаки противоправной деятельности (в народе — «обнал»), который неизбежно привлечет к себе внимание правоохранительных органов.
Ответ юриста был полезен?
+0
-0