Деньги со счета переводят на карты и тут же обналичивают

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

• Задержали рейс симферополь — воронеж на самолёт более чем на 10 часов
• Добрый вечер у меня такая ситуация — при получении свидетельсва
• Право подписи при регистрации ООО
• Банк отказался исполнять инкассовое поручение
• Могу ли я внести изменение в устав
• Наложен штраф за перегруз машины

Здравствуйте, Карина Александровна

Более чем странно, что вы, будучи зарегистрированным, как частный предприниматель, хотя бы поверхностно не поинтересовались, каким образом осуществляется деятельность, ведется отчетность, и как происходит налогообложение. Всю необходимую информацию вы свободно можете получить у вашего налогового инспектора по месту регистрации, и эта информация вас неприятно удивит.
Налоги вы обязаны уплачивать со всех переводов, которые поступили на ваш счет, как ИП. Кроме того, в зависимости от формы вашей деятельности вы должны подавать регулярно декларативную отчетность по месту регистрации, и платить не только налоги, но и взносы в ПФР и ФСС.
Задайте себе простой вопрос — зачем кому-то оформлять подставное ИП для перевода денежных средств, если можно совершенно свободно, быстро и недорого зарегистрировать ИП на самого себя?.
Если вы работаете больше года, скоро налоговая инспекция вами интересуется, и сумма претензии, за неуплату налогов и взносов, я уверен, будет гораздо больше, чем вам заплатили за подставное оформление.
Кроме того. вы должны понимать, что далеко не все переводы «чистые». И в любой момент вас могут привлечь к уголовной ответственности, за мошенничество, как минимум.