Какая ответственность грозит за обналичивание денежных средств

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

• Подскажите пожалуйста как написать грамотно заявление в прокуратуру дело
• На моего брата завели уголовное дело за хранение наркотиков
• Отдала деньги с кассы гипнотизеру, как быть?
• Какая ответственность предусмотрена за насильственное удержание в клинике
• С кредитной карты пропали деньги
• Что я могу противопоставить необоснованным обвинениям в краже

Здравствуйте, Ольга

Квалификацией преступлений занимаются правоохранительные органы, в частности следователь, уже по факту проведения проверки и возбуждения уголовного дела. А вы забегаете слишком далеко вперед.
Соучастие в преступлении — это то, чем занимается ваш брат. А вот какое именно он совершает преступление, и есть ли в его действиях признаки преступления вообще — об этом можно судить, только зная предметно, как работает эта схема. Может быть и так, что ваш брат, как ИП, ничего противозаконного не совершает. Предприниматель не обязан проверять — откуда у его клиентов берутся деньги, которые они ему переводят на счет ИП. А клиентами ИП могут быть любые лица, в том числе и должностные.
Проще говоря, если ваш брат принимает на свои счета деньги за услуги или товары, которые он, якобы, оказывает или продает, это само по себе не является преступлением, пока не будет на 100% доказано, что никаких услуг и товаров не существует. А это еще надо доказать.