Около полугода назад мой старый приятель предложил дополнительный источник дохода. Нужно было находить людей готовых на себя открывать расчетный счет и получать дебетовую карту Сбербанка. Все было в принципе хорошо, но недавно один из людей сделавших карты обратился в банк по личному делу и ему отказали сославшись на то, что он открыл слишком много счетов, на которые выводятся подозрительные деньги. Начали таскать его по службам безопасности и сказали что теперь ему грозит уголовная ответственность. Он теперь собрал всех кто делал карты и они дружно собрались идти писать заявление в полицию, но все претензии предъявлять только к моему товарищу. Что вообще теперь на самом деле будет этим людям и какая ответственность грозит всем причастным к этому ?
Главная > Жалобы > Юристы по жилищным вопросам: бесплатное консультирование по жилищным делам > Какая ответственность грозит людям предоставившим свои счета в банке для финансовых операций
Какая ответственность грозит людям предоставившим свои счета в банке для финансовых операций
29 Окт 2014 23:45На вопрос Какая ответственность грозит людям предоставившим свои счета в банке для финансовых операций дают совет юристы сервиса
Мы подобрали для вас схожие ситуации:
- Могут ли приставы арестовать счет для получения пособия на опеку ребенка
- Могут ли коллекторы взыскать через суд задолженность превышающей долг более чем в два раза
- Правомерно ли изъятие имущества для проведения экспертизы и что можно сделать чтобы вернуть его быстрее
- Как правильно подать жалобу чтоб внесли изменения в кадастровый реестр?
- Как поступить чтобы урегулировать отошения с неофициальным работодателем
- Как вернуть на счета деньги взысканные по отмененному впоследствии судебному приказу
Ничего не делать. Люди сами, добровольно, открыли счета и получили карты. Мало того, получили за это деньги, прекрасно понимая, что схема, в которой они участвуют, явно мошенническая.
Поэтому все эти претензии не имеют под собой никакой юридической подоплеки. Скорее всех людей, оформлявших карты признают соучастниками в мошенничестве, если такое имеет место быть.
Ответ юриста был полезен?
+0
-0