куда сообщить о том что на нашей фирме отмываются доходы и уводят их от налогообложения

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

• Каким образом можно добиться уплаты штрафа в рассрочку .
• На меня завели уголовное дело частного характера
• можно ли привлечь должника к уголовной ответственности если он намеренно уклоняется от выплаты долга
• сын осужден за 14 гр.гашиша на пять лет строгого режима можно ли ему помочь
• человек осужден может ли срок отбывания уменьшится при хорошем поведении
• осужден по ст. 228 ч.1. есть ли амнистия в 2011 г. по этой статье или имеет ли он право на УДО

Чтобы решить, куда сообщить о действиях, про которые вы пишете, нужно определить — на территории какой страны ведется деятельность. При этом неважно, к какому гражданству относятся руководители фирмы, поскольку налоги платятся в казну той страны, где компания работает. Вы сообщаете, что у вас отмываются доходы и уводят их от налогообложения — если этому есть подтвержденные данные и компания делает это на территории России, можно написать заявление с подробным изложением схемы отмывания финансовых средств в отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Будьте готовы предоставить письменные документы, в том числе реестры, документы по движению средств и денежному обороту, иные бухгалтерские материалы.