Главная > Арест имущества и счетов > Просят предоставить документы куда я потратил всю сумму

Просят предоставить документы куда я потратил всю сумму

20 Сен 2017 08:53

Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня Сбербанке заморозили счет, просят предоставить документацию куда я потратил все эту сумму, как мне поступить в этой ситуации? Если у меня нет возможности предоставить им документацию!

Автор: Бабаси Ответов (1) Просмотров (82) Город: Высоцк

На вопрос Просят предоставить документы куда я потратил всю сумму дают совет юристы портала

Мы подобрали для вас схожие ситуации:

Здравствуйте.
Для начала Вам стоит уточнить, что послужило основанием для наложения ограничения на совершение банковской операции. Могу предположить, что речь идет об исполнении банком законодательства о противодействии коррупции и финансирования терроризма. Совершая Вами транзакция вызвала сомнения в легальности и банк обоснованно требует документы, подтверждающие основания получения или расходования подозрительной суммы.

23/09/2017 14:10
Ответ юриста был полезен? +0 -0